Ваш Домашний Адвокат (v_chizhov) wrote in samara_ru,
Ваш Домашний Адвокат
v_chizhov
samara_ru

Самарская прачечная

В суде Самарской области начинается рассмотрение уголовного дела в отношении одного из руководителей НП "Поволжье", которому предъявлено обвинение по ст. 72 УК РФ за незаконную банковскую деятельность. Следствие считает, что предприниматель через подставные фирмы и открытые на них счета в ОАО "Инвестиционный торговый банк" и ЗАО "Народный инвестиционный банк" обналичил более полутора млрд. рублей. Уголовное дело насчитывает 61 том. Кроме того, говорят, что Самарский регион вошел в число лидеров по обналичке денежных средств.
Граждане, а вот например если у нашей фирмы договор на обслуживание заключен с НИБ и счет у них, чем эта история нам грозит? Не могут нам случайно счет заблокировать?

Subscribe
Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 31 comments